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本文主要以强化跨境贸易相关金融服务领域反洗钱工作为重点进行分析,结合当下跨境贸易洗钱所面临的风险为主要依据,从"贸易反洗钱运作模式项目"构筑严密防线、强化中国市场的跨境洗钱风险防控这两方面进行深入探索与研究,其目的在于防范贸易洗钱风险,为保证我国核心竞争力提供有效依据。
探究强化跨境贸易相关金融服务领域反洗钱工作
【摘 要】
：
本文主要以强化跨境贸易相关金融服务领域反洗钱工作为重点进行分析,结合当下跨境贸易洗钱所面临的风险为主要依据,从"贸易反洗钱运作模式项目"构筑严密防线、强化中国市场的
【机 构】
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中国银行;
【出 处】
：
经贸实践
【发表日期】
：
2018年05期
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