【摘 要】
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随着等法律法规的发布和实施,反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路.我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩,但与反洗钱工作面临的严峻形势相比,我们所面临的工作任务还
【机 构】
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中国人民银行包头市中心支行,包头,014030
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随着等法律法规的发布和实施,反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路.我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩,但与反洗钱工作面临的严峻形势相比,我们所面临的工作任务还十分艰巨.目前洗钱犯罪过程十分复杂,手段多样,不法分子既可以利用金融法规的缺陷使黑钱的存入银行无需申报,也可以利用走私现金出境的手段,使黑钱的转移不留痕迹,给反洗钱带来不少困难.
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