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2018年1月3日，早上刚一上班，深圳市公安局沙头角派出所就接到了一个报警电话。电话是一位李先生打来的，他报警称自己被骗了18万多元。
事情发生在5天前。2017年12月27日，李先生通过网页链接开了一个“环球证券”的证券账户，转入20万元，29日9：56买入“IC1801”，15分钟后卖出，账户还剩19038元。15分钟，18万元。不得不说，这股指期货风险太大了！
慢着，好像有些不对！
1. 股指期货开户资金门槛50万元。李先生只投了20万元。
2. 股指期货必须临柜开户。李先生是网上开户。
3. IC1801对应的是中证500，29日中证500全天波幅不足0.8%。9：56起的15分钟内，波幅极小。李先生咋就亏了这么多？
据李先生介绍，大概在3个月前，他加入了一个名叫“股海淘金”的群，这个群是专门讲股票的，每天晚上8：30分有老师通过视频讲课。最近3个星期，群里开始讲期货，说期货更好赚钱，他有点心动。
2017年12月27日，群主主动加他为好友。一番交流后，李先生确立了做期货的想法，群主马上推荐了一个“环球证券开户客服”QQ给他。在客服的帮助下，李先生很快通过对方给出的网络链接，注册开户，随后从农业银行转入20万元至这个新开的账户之中。
29日，李先生接到群主的操作指示，卖空中证1801，要求马上操作，并将成交截图发送给他。李先生按令操作，9：56卖空20万元的IC1801。15分钟后，群主通知李先生止损。李先生没敢耽误，马上操作，止损出来后，剩下的钱返回到他的账户中，但只剩19038元。害怕不安全，李先生马上将账户中剩下的19038元转回农行卡中。
李先生问群主怎么回事？群主回复：“你自己的操作需要自己承担风险。我也感到抱歉，我没有给你讲清楚，也有责任。”
接下来是2018年元旦，但李先生一家毫无迎新年的喜悦感。1月2日，股市开市了。李先生的太太通过上网查询，发现环球证券的官网和李先生开户的那家“环球证券”不一样，LOGO也不一样，主页也没有。两人意识到可能被骗，于是就有了开头的那一幕。
从2月份至3月份，小朱已经组建了20多个40人左右的投资微信群。在2月份之前，他的主要工作是在微信上卖黄片，几块钱一个小视频。2月份公司“业务转型”后，由公司的邱总给他们业务员作了一下培训，主要是股票的基本知识，比如什么是A股、B股，如何买卖等基本概念。
培训完成之后，他被分到公司二部一组，由组长发给他一个有大量手机号码的Excell文档。他通过手机号码，不断发送请求添加微信好友，再把通过请求的好友拉入到他建立的投资微信群“谈股论金”里。除了加人当初打声招呼之外，他跟客户基本是不聊天的，“讲得很多，我也看不懂”。等到群里的好友累积到40人左右，即把群主资格转让给经理，这个拉人的号立即退群，只留一个自己的小号在里面做托。
他的工作就是这样，加人，建群，退群，周而复始，底薪3000元加提成，提成怎么算不清楚。
邱总是小朱公司的老总。公司一共19个人，在他之下，还设有投资经理、主任、业务员等职位。
人员进群以后，工作即由投资经理接手。投资经理在微信群里推荐股票代码、期货，还分析个股走势、技术特征，推荐群里的人买。如果谁想了解更多更好的股票，经理就让他们单独加微信，加了微信之后，经理再把这些加他微信的人拉到一个500人的大股票交流群。业务员用小号做托，顺着经理的意思，说自己根据在群里面收到的信息买入了什么期货、股票赚了多少钱，并且会搞一些自己做的模拟盘截图，发到群里面证明真的赚了多少。
目的是什么呢？就是骗取群里面的客户去他们的交易平台里面交易。客户根据网址下载了平台之后，就要在平台里面注册，绑定银行卡，投入资金，然后在公司提供的平台里面买卖期货、股票。怎么赚钱呢？主要有两部分：
1. 客户亏的钱。客户亏的钱怎么算呢？简单点来说，就是按照客户转进来的钱计算。如果客户投入30万元，奖励业务员1000元；客户投入50万元，奖励业务员3000元；客户投入100万元，奖励业务员10000元；客户投入200万元，奖励业务员30000元；客户投入300万元，奖励业务员50000元。进金即奖励，似乎也意味着平台有很大信心，能让客户进来的钱有去无回。
2. 手续费。这个手续费不是我们所理解的那种，高得离谱，买卖都收，即使你做对了方向，几番操作下来，手续费也能让你亏得吐血。所以公司对于手续费的分成也是相当大方，比如说，赚取到A客户手续费100万元，整个A客户这条线分成如下：经理分到30万元，主任级别分到23万元，业务员分到15万元。
李先生的钱转入“环球证券”的那一刻，他的钱已经通过第三方支付平台，转入一家清算公司，后再转入“河源X康有限公司”法人代表邱某某控制的个人账户。这个账户共收入了136.6万元，客户只转出来9.6万元，也就是说，有127万元被吞了。
这127万元是怎么分的呢？第三方支付的通道手续费2.6万元，购买软件2万多元，公司领导及员工分成75万多元，公司运作费用约20万元，公司备用金30萬元。
问题出在软件上。这个软件是在网上购买的，卖方按照买方要求定制，在软件后台增加风控软件，使该软件平台具有“杀大放小”功能（使投资金额大的客户亏损，投资金额小的客户赚钱，以引诱进一步投资），以及操控虚拟实物期货指数、操控涨跌杠杆、提高手续费等功能。
投资经理扮演老师，通过在微信群、QQ群讲课，诱导客户多次交易等方式，使客户账面本金不断亏损，让客户认为是自己投资失败。其实，亏损在他资金转账的那一刻已经注定。
事情发生在5天前。2017年12月27日，李先生通过网页链接开了一个“环球证券”的证券账户，转入20万元，29日9：56买入“IC1801”，15分钟后卖出，账户还剩19038元。15分钟，18万元。不得不说，这股指期货风险太大了！
慢着，好像有些不对！
1. 股指期货开户资金门槛50万元。李先生只投了20万元。
2. 股指期货必须临柜开户。李先生是网上开户。
3. IC1801对应的是中证500，29日中证500全天波幅不足0.8%。9：56起的15分钟内，波幅极小。李先生咋就亏了这么多？
李先生是怎么亏的钱？
据李先生介绍，大概在3个月前，他加入了一个名叫“股海淘金”的群，这个群是专门讲股票的，每天晚上8：30分有老师通过视频讲课。最近3个星期，群里开始讲期货，说期货更好赚钱，他有点心动。
2017年12月27日，群主主动加他为好友。一番交流后，李先生确立了做期货的想法，群主马上推荐了一个“环球证券开户客服”QQ给他。在客服的帮助下，李先生很快通过对方给出的网络链接，注册开户，随后从农业银行转入20万元至这个新开的账户之中。
29日，李先生接到群主的操作指示，卖空中证1801，要求马上操作，并将成交截图发送给他。李先生按令操作，9：56卖空20万元的IC1801。15分钟后，群主通知李先生止损。李先生没敢耽误，马上操作，止损出来后，剩下的钱返回到他的账户中，但只剩19038元。害怕不安全，李先生马上将账户中剩下的19038元转回农行卡中。
李先生问群主怎么回事？群主回复：“你自己的操作需要自己承担风险。我也感到抱歉，我没有给你讲清楚，也有责任。”
接下来是2018年元旦，但李先生一家毫无迎新年的喜悦感。1月2日，股市开市了。李先生的太太通过上网查询，发现环球证券的官网和李先生开户的那家“环球证券”不一样，LOGO也不一样，主页也没有。两人意识到可能被骗，于是就有了开头的那一幕。
谁拉他进的群？
从2月份至3月份，小朱已经组建了20多个40人左右的投资微信群。在2月份之前，他的主要工作是在微信上卖黄片，几块钱一个小视频。2月份公司“业务转型”后，由公司的邱总给他们业务员作了一下培训，主要是股票的基本知识，比如什么是A股、B股，如何买卖等基本概念。
培训完成之后，他被分到公司二部一组，由组长发给他一个有大量手机号码的Excell文档。他通过手机号码，不断发送请求添加微信好友，再把通过请求的好友拉入到他建立的投资微信群“谈股论金”里。除了加人当初打声招呼之外，他跟客户基本是不聊天的，“讲得很多，我也看不懂”。等到群里的好友累积到40人左右，即把群主资格转让给经理，这个拉人的号立即退群，只留一个自己的小号在里面做托。
他的工作就是这样，加人，建群，退群，周而复始，底薪3000元加提成，提成怎么算不清楚。
进群以后干什么？
邱总是小朱公司的老总。公司一共19个人，在他之下，还设有投资经理、主任、业务员等职位。
人员进群以后，工作即由投资经理接手。投资经理在微信群里推荐股票代码、期货，还分析个股走势、技术特征，推荐群里的人买。如果谁想了解更多更好的股票，经理就让他们单独加微信，加了微信之后，经理再把这些加他微信的人拉到一个500人的大股票交流群。业务员用小号做托，顺着经理的意思，说自己根据在群里面收到的信息买入了什么期货、股票赚了多少钱，并且会搞一些自己做的模拟盘截图，发到群里面证明真的赚了多少。
目的是什么呢？就是骗取群里面的客户去他们的交易平台里面交易。客户根据网址下载了平台之后，就要在平台里面注册，绑定银行卡，投入资金，然后在公司提供的平台里面买卖期货、股票。怎么赚钱呢？主要有两部分：
1. 客户亏的钱。客户亏的钱怎么算呢？简单点来说，就是按照客户转进来的钱计算。如果客户投入30万元，奖励业务员1000元；客户投入50万元，奖励业务员3000元；客户投入100万元，奖励业务员10000元；客户投入200万元，奖励业务员30000元；客户投入300万元，奖励业务员50000元。进金即奖励，似乎也意味着平台有很大信心，能让客户进来的钱有去无回。
2. 手续费。这个手续费不是我们所理解的那种，高得离谱，买卖都收，即使你做对了方向，几番操作下来，手续费也能让你亏得吐血。所以公司对于手续费的分成也是相当大方，比如说，赚取到A客户手续费100万元，整个A客户这条线分成如下：经理分到30万元，主任级别分到23万元，业务员分到15万元。
钱去哪儿了？
李先生的钱转入“环球证券”的那一刻，他的钱已经通过第三方支付平台，转入一家清算公司，后再转入“河源X康有限公司”法人代表邱某某控制的个人账户。这个账户共收入了136.6万元，客户只转出来9.6万元，也就是说，有127万元被吞了。
这127万元是怎么分的呢？第三方支付的通道手续费2.6万元，购买软件2万多元，公司领导及员工分成75万多元，公司运作费用约20万元，公司备用金30萬元。
为啥大家都亏了呢？
问题出在软件上。这个软件是在网上购买的，卖方按照买方要求定制，在软件后台增加风控软件，使该软件平台具有“杀大放小”功能（使投资金额大的客户亏损，投资金额小的客户赚钱，以引诱进一步投资），以及操控虚拟实物期货指数、操控涨跌杠杆、提高手续费等功能。
投资经理扮演老师，通过在微信群、QQ群讲课，诱导客户多次交易等方式，使客户账面本金不断亏损，让客户认为是自己投资失败。其实，亏损在他资金转账的那一刻已经注定。