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客户身份识别工作是金融机构反洗钱基础工作,本文通过了解邢台辖区农村信用社客户身份识别工作现状及存在的问题,着重分析了问题产生的原因,提出了加强农村信用社客户身份识别工作的建议。
农村信用社客户身份识别过程中存在的问题及建议
【摘 要】
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客户身份识别工作是金融机构反洗钱基础工作,本文通过了解邢台辖区农村信用社客户身份识别工作现状及存在的问题,着重分析了问题产生的原因,提出了加强农村信用社客户身份识
【机 构】
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中国人民银行邢台市中心支行,
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2016年09期
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