【摘 要】
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我国1979年是建立在计划经济基础上的.当时我国经济高度集中,整个金融活动完全处于国家的监控之下,因此经济领域的犯罪较少,所以未在刑法中规定洗钱罪.改革开放以来,随着计划
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我国1979年是建立在计划经济基础上的.当时我国经济高度集中,整个金融活动完全处于国家的监控之下,因此经济领域的犯罪较少,所以未在刑法中规定洗钱罪.改革开放以来,随着计划经济向市场经济的转变和金融领域的逐步放开,洗钱现象在我国开始出现,并有不断上升的趋势.一方面,境内的犯罪分子或犯罪集团将赃款转出境外清洗,然后入境从事“合法”投资的现象日趋严重.另一方面,一些境外犯罪集团或黑社会组织借我国大量引进外资之际,利用犯罪赃款进行投资,然后以盈利的形式汇出境外.还有一些境外背景不明的金融机构,明目张胆地以高利寻求境内金融机构协助,来进行洗钱活动.
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