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自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来，直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件，在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反洗钱法》的颁布，确立了若干预防性的反洗钱制度，体现了以防为主的反洗钱新思路。相应地，制度实施中如何执行好各项措施规定，充分实现金融业反洗钱的目标是未来一段时期反洗钱工作的重中之重。