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以中国银行跨境汇款业务反洗钱风险为研究对象,首先揭示了国际汇款反洗钱主要政策和重大事件,深入分析了跨境汇款涉及洗钱的现状及趋势,进一步梳理目前跨境汇款反洗钱监控的四个主要环节,总结了跨境汇款反洗钱的五大主要风险,最后从制度流程、系统建设、人才培养等方面提出了跨境汇款反洗钱监管的建议及对策。
跨境汇款反洗钱风险分析及对策
【摘 要】
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以中国银行跨境汇款业务反洗钱风险为研究对象,首先揭示了国际汇款反洗钱主要政策和重大事件,深入分析了跨境汇款涉及洗钱的现状及趋势,进一步梳理目前跨境汇款反洗钱监控的
【机 构】
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中国银行股份有限公司河北省分行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2018年02期
【基金项目】
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2017年河北省金融学会资助课题项目
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