【摘 要】
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洗钱作为一种国际犯罪,越来越引起人们的重视,无论就一国国内还是国际社会来看,金融机构在抵制洗钱犯罪中都扮演着至关重要的角色。了解客户原则(know your customer简称KYC
【机 构】
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天津大学管理学院,石家庄铁路职业技术学院工商管理系
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洗钱作为一种国际犯罪,越来越引起人们的重视,无论就一国国内还是国际社会来看,金融机构在抵制洗钱犯罪中都扮演着至关重要的角色。了解客户原则(know your customer简称KYC原则)是金融机构加强反洗钱措施中的一个关键点,因此,文章重点阐述了该原则的核心地位、内涵,以及其适用程度和范围。在论述KYC原则的过程中,通过与《四十条建议》等法规进行比较,指出我国金融机构反洗钱立法中同该原则相关的待改进之处。
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