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洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序，已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。因此，反洗钱受到了绝大多数西方发达国家及新兴市场国家的高度关注，他们先后制定了反洗钱战略，主动应对日益严峻的国际洗钱形势。
我国反洗钱业务发展问题研究
【摘 要】
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洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序，已成为世界各国及国际社会面临的一大公害
【机 构】
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中国人民银行长沙中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2008年4期
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