【摘 要】
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<正>绝大部分从事虚假或非法国际贸易的企业,其跨境资金流动行为均发生在具有定向交易特征的"交易圈"之间。据此设计并分析相应指标,可以提高筛查异常线索的精准度和案件的查
【机 构】
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中国人民银行滨州市中心支行; 中国人民银行天津分行;
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<正>绝大部分从事虚假或非法国际贸易的企业,其跨境资金流动行为均发生在具有定向交易特征的"交易圈"之间。据此设计并分析相应指标,可以提高筛查异常线索的精准度和案件的查实率。经常项目事中事后监管的目的,宏观层面在于维护国际收支平衡,防范跨境资金流动风险;微观层面在于打击外汇市场的违法违规行为。为实现此目的,需要不断完善事中事后监管框架。其中的重要一环是加强非现场监测,并通过现场核查检查与非现场监测双向反
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