论文部分内容阅读
网上银行在给客户带来便捷服务的同时，也为恐怖融资分子提供了一条洗钱、恐怖融资新渠道，给反洗钱及反恐融资带来了新挑战。本文在分析网上银行特点的基础上，结合天津市部分金融机构网上银行开展情况，探讨了在开展网上银行业务中防范洗钱及恐怖融资风险的难点及对策。
网上银行反洗钱及反恐融资的难点与对策
【摘 要】
：
网上银行在给客户带来便捷服务的同时，也为恐怖融资分子提供了一条洗钱、恐怖融资新渠道，给反洗钱及反恐融资带来了新挑战。本文在分析网上银行特点的基础上，结合天津市部分金融
【机 构】
：
人民银行天津分行反洗钱处课题组
【出 处】
：
华北金融
【发表日期】
：
2008年5期
其他文献
综合运用土壤磁性、电导率异常结合高精度重力异常，对泌阳凹陷有利含油气区域进行预测，取得了较好的效果。该方法成本低廉、野外施工简单且快捷，属无源和非破坏性的勘探技术，为直
在上海可以品尝到传统意大利馅饼吗？在巴黎可以品尝到正宗上海炒面吗？只要我们略加留意，便会发现在超市卖场中，越来越多的冷冻微波食品正在抢占从前放置速冻生鲜的冷柜空间，
由于奥运临时用房项目建设的临时性、特殊性、紧迫性，导致了部分项目的消防设计存在难以满足现行规范的问题。笔者作为消防设计审核人员，以“为建筑内人员提供安全保障；为消防人
短期融资券是人民银行着力推动的一种金融市场创新产品，对于改变融资结构，疏通货币政策传导等都有重要意义，本文以山西省企业短期融资券的发展为例，介绍了短期融资券发展现状、影
“拉伸薄膜＋托盘”的包装组合是二级包装、三级包装中的常见形式。拉伸薄膜性能的优劣，将决定产品在运输过程中的安全性。来自美国的Apeldoorn软包装公司利用一种独特的基层处
近日，青海油田公司台南气田台H5-1水平井经试采证实，14mm气嘴天然气日产量为48×10^4m^3，该井水平井段长1009m，创造了国内第四系疏松砂岩气田最长水平段水平井之最，也填补了该
随着InnoseptAsbofillABF611和InnoseptAsbofill ABF 71l新一代无菌线性灌装机的推出，KHS公司再一次展现了其在非碳酸饮料包装市场的综合实力。新一代InnoseptAsbofillABF机型
网上银行是传统金融业务与现代信息技术相结合的产物,其在我国的产生与发展适应了现代金融业发展的需要,满足了银行客户多层次的需要,降低了金融服务的成本,提高了金融服务的
本文通过梳理国外剩余劳动与刘易斯转折的实证研究，发现剩余劳动和非充分就业是经济发展中长期存在的现象，不仅广泛存在于发展中国家，也存在于发达国家的某些地区或部门中。由于