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<正>客户身份识别和客户身份资料保存是反洗钱工作的基石,在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。虽然《反洗钱法》以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、规定对客户身份识别作了详尽的规定,但在最近几年的现场检查中发现,基层银行业金融机构普遍
县域银行业金融机构客户身份识别工作中存在的问题及对策
【摘 要】
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<正>客户身份识别和客户身份资料保存是反洗钱工作的基石,在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。虽然《反洗钱法》以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
【机 构】
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中国人民银行鸡西中心支行
【出 处】
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黑龙江金融
【发表日期】
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2012年06期
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