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当前,洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大,手法不断翻新。做好反洗钱工作,一方面要熟识反洗钱政策与要求,找出洗钱行为特征与规律;另一方面需要解决好一线员工反洗钱工作中面临的现实困难。
浅析现行金融监管条件下洗钱行为特征与反洗钱难点
【摘 要】
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当前,洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大,手法不断翻新。做好反洗钱工作,一方面要熟识反洗钱政策与要求,找出洗钱行为特征与规律;另一方面需要解决好一线员工反洗钱工作中面临的
【机 构】
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建设银行新疆区分行,建设银行北京分行,建设银行新疆总审计室
【出 处】
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全国商情(理论研究)
【发表日期】
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2011年10期
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