扑朔迷离四川盛世集团诈骗案

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  “盛世集团早就垮了’现在只有空房出租了。”大门旁进出的工人说,“我们只是在这里租房,没有见到盛世集团还有什么活动。”
  2007年5月,在四川省成都市红牌楼下场口一条破旧的小街上,一块油漆剥离的木招牌提醒着路过的人,拥有里面宽大的地盘和众多厂房的这家企业曾经实力不浅。事实上,这家“四川盛世集团有限责任公司”的董事长谌治武已经于2005年7月在广州被逮捕,原因是“涉嫌在全国范围内诈骗10多亿元人民币,其中包括行骗广州一家公司1860.125万元人民币”。
  2005年8月11日,数名中央高层领导先后对谌治武一案作出批示:对此案要坚决严查,不管涉及任何人都要一查到底!进人2007年,围绕着谌治武及其四川盛世集团的各种奇特经历和故事不断被披露出来。
  
  骗倒一堆银行干部
  
  2007年4月,原中国农业银行重庆市分行行长吴让揖被重庆市渝中区法院一审判处有期徒刑6年,为2005年12月4日吴让揖在庭审中表示的“我有错,我认错”划上了句号。时年65岁的吴让揖在法庭上称自己是上当受骗被人利用了,事实上,类似吴让揖“出事”的干部,他不是第一名,也不是最后一名,“在全国各地有—大批”。
  能够让堂堂直辖市农行行长受骗的人自然能力非同小可,此人正是四川盛世集团有限责任公司董事长谌治武,在20世纪90年代中后期,该集团由于不断参与各种大型经济活动而闻名四川,是四川省一家名副其实的知名企业。
  1998年2月,吴让揖在一次餐会上,认识了谌治武。两天后,谌便来到吴的办公室,“口头描绘了一张公司发展蓝图一一盛世集团将收购重庆的一家上市公司,还要把四川的一家航空公司迁到重庆发展,希望得到银行的资金支持。”看到对方对自己所言并不怀疑,谌治武顺势要求吴让揖为其开立金额为3000万美元的不可撤销国际跟单信用证。
  
  吴让揖事后表示,考虑到盛世集团当时在四川算是知名企业,自己认定是一个“黄金”客户送上门来,如果把这个客户抓住,就能在竞争激烈的金融界得到大业务,于是爽快地表示支持。随后,吴安排银行国际业务部何国栋、张勤、王军等人对盛世集团开立信用证的资信情况、偿付能力进行考察,国际业务部考查后发现四川盛世集团存在不少资金和资产问题,提出要其依法完善好抵押担保手续后再开证,逐级审批,各项保证金按规定收取等意见。但吴让揖未予采纳,却命令下属为谌治武“边开证边完善手续”。
  按照农行当时的规定,“开立信用证应向申请人收取不少于开证金额30%的保证金”、“农业银行给同一客户的远期信用证开证余额不得超过2599万美元”。在开立信用证前,吴让揖不但同意了谌治武提出只缴纳10%的保证金的要求,还“变通处理”突破了自己单笔不超过300万美元的审批权限。在第一次开具978万美元时,吴让揖分4笔开出,使每笔金额均不超过300万美元。通过这种化整为零的方式,吴让揖在不到一个月时间给盛世集团开出的信用证总金额为3313.6万美元。
  祸根由此埋下,这些信用证到期后,盛世集团均未归还,最终,这笔巨额欠款沦为呆账,银行只得将其作为不良资产转划给长城资产管理公司。这些情况引起了中国农业银行总行的高度重视,亡羊补牢决定“严肃处理违规违纪高级管理人员”。
  1999年,吴让揖被撤销行长职务,降为处级,留用察看,不久“又被派去找谌治武收款”。2004年1月,农行总行认为吴的收款无任何实质性进展,遂给予其党内开除党籍、行政开除公职处分;而何国栋、张勤、王军等人也被处以警告等行政处分,其中何国栋于2004年9月调重庆万州商业银行任董事长。随着2005年谌治武在广州被捕,诈骗罪渐渐曝光,吴让揖等人才正式受到法律处罚。
  法院经审理认定,农业银行重庆市分行给盛世集团开出信用证一案,至今共有2.4亿多元人民币和1474万美元的利息损失无法收回,吴让揖身为行长,是直接负责的主管人员,构成非法出具金融票证罪,法院决定判处其有期徒刑6年。另外,当时均任中国农业银行重庆市分行国际业务部副总经理的何国栋、王军和张勤3人,也因为涉及该案被处理,王军、张勤被判处有期徒刑两年,缓刑两年;何国栋免予刑事处罚,原因是“3人均有自首情节”。
  在中国农业银行重庆市分行内部,何国栋主持国际业务部的全面工作,王军具体分管国际业务部国际结算业务,张勤具体分管国际业务部信贷业务。法院认为:对于四川盛世集团和行长的种种违法行为,3人没有进行抵制,而且为了服从领导决定,致使银行为四川盛世集团开出信用证金额总计3313.6万美元的行为得以完成。
  另外,据四川省检察院的公开资料表明:中国农业银行原四川省达川地区分行行长黄锦江等人,收受盛世集团贿赂上千万元,违规发放巨额贷款,造成4亿多元损失,已被提起公诉。
  由此可见,谌治武以及他的四川盛世集团能耐非同一般,许多农业银行行长不断被“拔出萝卜带出泥”。已有媒体公开报道;事实上四川省农行早在2001年1月曾向四川省公安厅报案,但_直没有结果。
  
  官司不断的“名企”
  
  在四川省和成都市,谌治武的确是个名人,他不但以“有钱”出名,而且还以“欠债”闻名。
  据《成都晚报》2002年8月31日报道2000年5月17日,成都人谌治武以一辆劳斯莱斯轿车为质物,向成华区民生典当行3次借款共计250万元,双方约定借款期为1个月。期满之后,谌无力还款和支付利息。典当行据此向法院提起诉讼,要求判令作为质物的“劳斯莱斯”归典当行所有。成都市中级法院已经对此案作出判决,判该车归典当行所有。该报道称:这是全国首个由法院在典当借款纠纷中对典当行的“质物所有权”约定进行确认的案例。
  现年43岁的谌治武是四川南江县的一个农民,他用以骗得巨款的空壳公司盛世集团前身也是成都市武侯区一个村办集体企业。1989年从达州外贸局离职下海,成立了成都盛世实业总公司,自任董事长和总经理。在短短几年,“成都盛世”便发展成当地的明星企业。1996年,谌治武以盛世实业等公司为发起人设立了注册资本金为4045万元的四川盛世集团公司。1998年12月,谌治武更被选为四川省质量协会副会长,和他一同当选的还有四川长虹集团时任董事长倪润峰。
  1997年4月15日四川盛世集团一份公开的“集团主要产业概况”中这样自称:“1996年,集团公司签订了引进年产40万套可充锂离子电池及配套充电器生产技术及成套设备的合同,该项目总投资1.6亿元,全部建成后年销售收入为4.08亿元”、“已在成都、重庆、雅安等地开发了15个建设项目,总建筑面积27.98万平方米。九五计划末,
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