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全国各地注册会员近30万名、涉案资金流水逾500亿元、涉案嫌疑人近千名……近日，江苏南京警方历经半年多时间侦查，成功破获一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人60余名，查封冻结涉案资产上亿元。
一条线索牵出挂牌督办案
2020年1月，南京市公安局高淳分局获悉一条关于网民在某网站进行跨境赌博的线索。
“我在上网时看到了一个广告，被‘投注越多返利越多’‘提现秒到账’的字眼吸引。”参赌人员李某说。李某抱着试试看的心态，点击了广告中的链接，在赌博网站中注册了账号，并充值玩起了牌类赌博游戏。最终，李某因赌博欠钱、无力偿还，也不敢回家，只能在外地东躲西藏，靠打零工度日。
南京警方发现，高淳地区有不少网民和李某一样，参与这种网络赌博。南京警方高度重视，迅速抽调相关部门及高淳分局精干警力，成立专案组，深入开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报江苏省公安厅和公安部。2020年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。
南京警方查明，该赌博网站开设于2017年6月，主要吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，包括“二十一点”“百家乐”“斗地主”等千余种赌博项目，吸引全国各地注册会员近30万名，3年来累计投注赌资逾500亿元。仅南京地区参赌人员就有1500余名，投注赌资流水超3亿元。
挖出跨境賭博犯罪产业链
“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1500余张银行卡信息，涉及资金流水达5亿余元。”办案民警介绍，专案组先后明确了100余名嫌疑人的相关情况，并对其中一名嫌疑人王某进行了重点调查，发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。
南京警方深入摸排后发现，该团伙涉案人员多，且运营管理人员都在境外，侦查难度极大。
南京警方克服重重困难，逐渐查明了一批该团伙高层成员的身份，基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定了相关证据。
2020年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地，历经20余天的侦查、摸排，逐步掌握了该犯罪团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。
经查，自2017年6月以来，嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、苏某年、苏某鹏、苏某林等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用位于境外的服务器，开发运营赌博网站，在福建厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式进行运作，并通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告、为网站会员提供充值返利活动等方式，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博。
据了解，该赌博网站最多时曾同时经营15个“盘口”，日盈利超200万元。其中两个“盘口”每日平均在线赌博人数超过2000人，多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值，该赌博网站开通10余种赌资充值渠道，每天充值总额达5000余万元，并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，定期批量更换账户。
南京警方还查明了该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资产取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定了坚实基础。
合成作战 犯罪嫌疑人悉数落网
随着案件收网条件成熟，专案组抽调500余名警力，全力做好案件收网工作。
2020年6月3日，专案组兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地开展抓捕行动。6月5日凌晨，专案组展开集中收网。
在福建安溪一小区内，犯罪团伙主要成员黄某正在熟睡中，办案民警破门而入，将其抓获。在黄某家中，民警找到了两个保险柜，里面均塞满了成捆的现金，还有不少外币和大量黄金制品。
嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟，警方实施抓捕时，他正住在未婚妻家里。不过，办案民警进入家中后并未发现王某杰身影。
办案民警并未放弃，逐步扩大范围展开搜索，最终在一个卧室飘窗下发现了王某杰。原来，王某杰从房间内床板下的暗道爬出，躲藏在位于21层楼的空调室外机上。
当天，办案民警共抓获涉案犯罪嫌疑人60名。
浙江瑞安破获特大跨境网络赌博案
浙江瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，截至目前已对146人采取刑事强制措施，移送起诉82人，网上追逃11人，初步查明涉案资金流水70余亿元，查封财产资金3000余万元，冻结银行卡500余张。据了解，此案系瑞安警方迄今为止破获的涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。
2019年12月，瑞安市公安局在工作中发现，犯罪嫌疑人蔡某在境内代理一个境外网络赌博平台，吸引网民参赌，涉赌人员遍布全国，单笔输赢达上百万元。当地警方立即抽调精干警力成立专案组，集中优势资源联合开展专案侦查。
经过长达半年的缜密侦查，专案组摸清了这个以蔡某为首，以季某、林某某、林某、陈某等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况。犯罪嫌疑人搭建“股东（一级代理）——二级代理——赌客”组织架构，从境外引进名为“申博”的非法博彩网站，主要采用“百家乐”“炸金花”“牛牛”等赌博模式对外运营。为掩人耳目，该团伙在瑞安市某街道开设会所，打着棋牌室、台球室等娱乐场所的幌子作为蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客，该团伙大肆发展下级代理，并向他们支付高额佣金，涉案资金流水达70余亿元。该团伙还委托8名关系人，企图通过理财等方式“洗白”非法所得。
2020年6月，专案组突破赌博网站账号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点，全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。收网时机成熟后，瑞安市公安局先后出动600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多地开展抓捕行动，成功抓获包括“股东”蔡某、林某某、陈某、季某、林某等人在内的200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案财物。目前，此案正在进一步侦办中。
一条线索牵出挂牌督办案
2020年1月，南京市公安局高淳分局获悉一条关于网民在某网站进行跨境赌博的线索。
“我在上网时看到了一个广告，被‘投注越多返利越多’‘提现秒到账’的字眼吸引。”参赌人员李某说。李某抱着试试看的心态，点击了广告中的链接，在赌博网站中注册了账号，并充值玩起了牌类赌博游戏。最终，李某因赌博欠钱、无力偿还，也不敢回家，只能在外地东躲西藏，靠打零工度日。
南京警方发现，高淳地区有不少网民和李某一样，参与这种网络赌博。南京警方高度重视，迅速抽调相关部门及高淳分局精干警力，成立专案组，深入开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报江苏省公安厅和公安部。2020年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。
南京警方查明，该赌博网站开设于2017年6月，主要吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，包括“二十一点”“百家乐”“斗地主”等千余种赌博项目，吸引全国各地注册会员近30万名，3年来累计投注赌资逾500亿元。仅南京地区参赌人员就有1500余名，投注赌资流水超3亿元。
挖出跨境賭博犯罪产业链
“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1500余张银行卡信息，涉及资金流水达5亿余元。”办案民警介绍，专案组先后明确了100余名嫌疑人的相关情况，并对其中一名嫌疑人王某进行了重点调查，发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。
南京警方深入摸排后发现，该团伙涉案人员多，且运营管理人员都在境外，侦查难度极大。
南京警方克服重重困难，逐渐查明了一批该团伙高层成员的身份，基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定了相关证据。
2020年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地，历经20余天的侦查、摸排，逐步掌握了该犯罪团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。
经查，自2017年6月以来，嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、苏某年、苏某鹏、苏某林等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用位于境外的服务器，开发运营赌博网站，在福建厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式进行运作，并通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告、为网站会员提供充值返利活动等方式，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博。
据了解，该赌博网站最多时曾同时经营15个“盘口”，日盈利超200万元。其中两个“盘口”每日平均在线赌博人数超过2000人，多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值，该赌博网站开通10余种赌资充值渠道，每天充值总额达5000余万元，并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，定期批量更换账户。
南京警方还查明了该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资产取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定了坚实基础。
合成作战 犯罪嫌疑人悉数落网
随着案件收网条件成熟，专案组抽调500余名警力，全力做好案件收网工作。
2020年6月3日，专案组兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地开展抓捕行动。6月5日凌晨，专案组展开集中收网。
在福建安溪一小区内，犯罪团伙主要成员黄某正在熟睡中，办案民警破门而入，将其抓获。在黄某家中，民警找到了两个保险柜，里面均塞满了成捆的现金，还有不少外币和大量黄金制品。
嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟，警方实施抓捕时，他正住在未婚妻家里。不过，办案民警进入家中后并未发现王某杰身影。
办案民警并未放弃，逐步扩大范围展开搜索，最终在一个卧室飘窗下发现了王某杰。原来，王某杰从房间内床板下的暗道爬出，躲藏在位于21层楼的空调室外机上。
当天，办案民警共抓获涉案犯罪嫌疑人60名。
浙江瑞安破获特大跨境网络赌博案
浙江瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，截至目前已对146人采取刑事强制措施，移送起诉82人，网上追逃11人，初步查明涉案资金流水70余亿元，查封财产资金3000余万元，冻结银行卡500余张。据了解，此案系瑞安警方迄今为止破获的涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。
2019年12月，瑞安市公安局在工作中发现，犯罪嫌疑人蔡某在境内代理一个境外网络赌博平台，吸引网民参赌，涉赌人员遍布全国，单笔输赢达上百万元。当地警方立即抽调精干警力成立专案组，集中优势资源联合开展专案侦查。
经过长达半年的缜密侦查，专案组摸清了这个以蔡某为首，以季某、林某某、林某、陈某等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况。犯罪嫌疑人搭建“股东（一级代理）——二级代理——赌客”组织架构，从境外引进名为“申博”的非法博彩网站，主要采用“百家乐”“炸金花”“牛牛”等赌博模式对外运营。为掩人耳目，该团伙在瑞安市某街道开设会所，打着棋牌室、台球室等娱乐场所的幌子作为蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客，该团伙大肆发展下级代理，并向他们支付高额佣金，涉案资金流水达70余亿元。该团伙还委托8名关系人，企图通过理财等方式“洗白”非法所得。
2020年6月，专案组突破赌博网站账号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点，全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。收网时机成熟后，瑞安市公安局先后出动600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多地开展抓捕行动，成功抓获包括“股东”蔡某、林某某、陈某、季某、林某等人在内的200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案财物。目前，此案正在进一步侦办中。