【摘 要】
：
近年来,受到金融行业反洗钱力度不断加强的影响,洗钱犯罪有向律师、会计师、房地产等特定非金融行业转移的趋势,特别是随着我国律师行业业务的快速发展,其业务特性更易引致业内洗钱犯罪大量增加。充分了解当前我国律师行业可能面临的洗钱风险,并对其进行分析和研究,有助于我国开展FATF对我国第四轮互评估后续整改工作,更好地促进该行业履行反洗钱义务。本文通过对我国律师业务洗钱风险的因素进行分类、识别与筛选,并引入
论文部分内容阅读
近年来,受到金融行业反洗钱力度不断加强的影响,洗钱犯罪有向律师、会计师、房地产等特定非金融行业转移的趋势,特别是随着我国律师行业业务的快速发展,其业务特性更易引致业内洗钱犯罪大量增加。充分了解当前我国律师行业可能面临的洗钱风险,并对其进行分析和研究,有助于我国开展FATF对我国第四轮互评估后续整改工作,更好地促进该行业履行反洗钱义务。本文通过对我国律师业务洗钱风险的因素进行分类、识别与筛选,并引入模糊层次分析模型对律师业务洗钱风险程度进行量化评估,更为清晰、精准地发掘律师行业洗钱风险点,以及评估当前我国律师行业洗钱风险的总体危险程度,为今后进一步强化律师行业反洗钱监管工作提供更为科学、有效的参考与指导。
其他文献
教科研活动是教师专业发展的重要引擎,对学校而言,青年教师的教科研能力更是推动学校发展的重要因素。作为一名科研管理者,需要破解"教师教科研兴趣淡薄""通知一键转发""科研活动一箩筐"等困境,真正激发青年教师教科研的动力。管理者要展开"前测",发现教师需要什么支持;不做通知"搬运工",变换管理形式,让教师感受到管理中的温暖;减少不必要的教科研活动,打造精品项目,推动活动开展朝着序列化、精致化、深度化迈
目的通过测量正畸减数治疗前后青春期患者头颅侧位片的面部相关骨性指标,分析青春期患者骨面型生理性变化和正畸减数治疗如何影响骨面型,并为临床治疗提供参考。方法选择40例处于青春期、骨性Ⅰ类、均角型正畸患者,其中非拔牙病例20例（A组）,拔牙病例20例（B组）。分别测量上颌骨骨性指标4项（SNA、PP-FH、A-Ptm、S-Ptm）,下颌骨骨性指标5项（SNB、MP-FH、Y轴角、Pog-Go、Pcd-
如何以科学真相引导食品安全舆情趋于客观、严谨?如何形成科学家与媒体间的良性互动,满足公众日益增长的高质量科普需求?2022年1月6日,由中国科学技术协会指导、中国食品科学技术学会主办、中国经济网和中国网支持的"2021年食品安全与健康热点科学解读媒体沟通会"在北京举办。会上发布的食品安全与健康九大热点反映了2021年舆情的主要关注点。此次活动的举办,旨在推动科技界、产业界、媒体等多方力量的合
为了明确水杨酸（salicylic acid,SA）和一氧化氮（nitric oxide,NO）在采后芒果炭疽病抗性诱导中的协同作用,以‘台农’芒果（Mangifera indica L.）为材料,分析了2 mmol/L SA和0.25 mmol/L NO供体硝普钠（sodium nitroprusside,SNP）单独和复合处理对果实接种炭疽病原菌（Colletotichum gloeospor
市场经济繁荣发展背景下,给企业带来了巨大的发展机遇,但同时也带来了严峻的挑战。当前市场竞争日益激烈化,企业要想实现稳定可持续发展,应高度重视工商管理工作,创新工商管理模式,提升工商管理水平,提高企业市场核心竞争力,保障经济与社会效益增长,助推企业长远健康发展。本文首先概述了企业工商管理重要作用;其次分析了企业工商管理现存问题;最后探讨了市场经济背景下企业工商管理创新发展对策。
在全球经济不断融合的时代背景下,各个企业都顺应时代谋求自身的转型发展,也是当代企业主动谋求转变追赶时代进步趋势的自我提高。企业的工商管理工作在新时期的企业管理环节中发挥着越来越重要的作用,已经成为企业在当下促进自身制度完善与良好体制建设的重要途径。在时代经济背景下,传统的工商管理模式已经难以满足新时期企业运营发展的需求,必须及时进行新型管理方法的创新与研究,因此本文将针对当代工商企业管理的方式方法
随着经济全球化的不断深入以及信息技术的不断发展,加剧了企业之间的竞争,同时给企业带来了很大的发展压力。企业工商管理模式作为企业核心竞争力之一,在新的时代背景下,传统的工商管理模式以及不能够满足企业的现代化发展要求,而且还会产生一定的阻碍。因此,企业工商管理模式创新逐渐引起很多企业管理者的重视。基于这个背景,本文阐述了工商管理的相关理论,同时阐述了企业工商管理模式的创新路径,目的在于推动企业实现稳定
当前,在公司管理发展过程中,实现公司管理信息化已成为必然的要求,是提高管理水平的有效手段。为了实现公司管理信息化,有必要通过加强公司管理信息化的建立,提高管理信息化水平。因此,企业高管应更加重视信息化建设,通过有效的方法和措施实施信息化,进一步提高管理效率。引言随着技术和社会的发展,管理模式也在发生变化。传统的依靠人工管理的方法越来越难以满足高强度,高效率的管理要求,
为适应不断加大的企业竞争压力,企业工商管理的受重视程度不断提高,相关理论研究和实践探索也大量涌现。基于此,本文简单分析企业工商管理中科技创新的重要性,深入探讨企业工商管理科技创新路径,具体涉及优化工商管理体系、更新工商管理方法、健全网络基础设备设施、科学选择经营战略、打造基于人工智能的工商管理框架、共享企业工商管理数据,以供业内人士参考。