【摘 要】
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近年来,在国际反洗钱监管趋严的宏观形势下,中国人民银行根据国际反洗钱组织新标准,大力倡导并全面推行“风险为本”的法人监管新模式,将监管重心由关注金融机构反洗钱工作“
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近年来,在国际反洗钱监管趋严的宏观形势下,中国人民银行根据国际反洗钱组织新标准,大力倡导并全面推行“风险为本”的法人监管新模式,将监管重心由关注金融机构反洗钱工作“有没有做”转移到“有没有效”上来,除检查、监测、走访的频次增多和内容外延扩大之外,主要通过反洗钱评级、洗钱风险评估等方式加强对金融机构的监管.农信社是地方法人金融机构的重要组成部分,农信社各级机构在管理体制、职责定位上的独特性,决定了农信社各级机构的反洗钱管理手段和工作重点不尽相同.
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