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民间金融中存在的洗钱风险探讨和对策
民间金融中存在的洗钱风险探讨和对策
来源 :黑龙江金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bitbull_cn
【摘 要】
:
作为民间金融的重要组成部分,目前以小额贷款公司、融资性担保公司、典当行(以下简称"此类机构")等非银行类融资机构近几年在辖区内蓬勃发展,截至2015年一季度,辖区此类机构合计9
【作 者】
:
郭成刚
【机 构】
:
中国人民银行牡丹江市中心支行
【出 处】
:
黑龙江金融
【发表日期】
:
2015年7期
【关键词】
:
洗钱风险
民间金融
融资机构
公司内控
融资性
银行类
客户身份识别
反洗钱工作
实际业务操作
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作为民间金融的重要组成部分,目前以小额贷款公司、融资性担保公司、典当行(以下简称"此类机构")等非银行类融资机构近几年在辖区内蓬勃发展,截至2015年一季度,辖区此类机构合计96家,有效地缓解了中小企业特别是小微企业融资难题。
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