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选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构,对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明:反洗钱大额交易和可疑交易改革工作,不应整体推进。金融机构应根据自身规模大小、反洗钱工作质量高低,分步分批进行;中国人民银行应根据各金融机构情况,采取不同的监管策略。
风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告研究——以河南省改革试点为例
【摘 要】
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选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构,对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明:反洗钱大额交易和可疑交易改革工作,不应整体推进。金融机构应根据
【机 构】
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中国人民银行郑州中心支行课题组,中国人民银行郑州中心支行
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2014年02期
【基金项目】
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河南省人民银行系统重点课题《风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告改革研究》的阶段研究成果
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