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地市级开展反洗钱分类评级工作现状分析及工作建议——以云南省文山州为例

来源 :环球市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户：douzixia

【摘 要】

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分类评级是落实风险为本和法人监管的措施之一,实施3年来,推动了基层央行反洗钱职责履行,有效促进义务机构反洗钱义务履行,从地市级人民银行与义务机构开展分类评级的实践看,

【作 者】

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王家富 

【机 构】

：

中国人民银行文山州中心支行

【出 处】

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环球市场

【发表日期】

：

2020年28期

【关键词】

：

反洗钱 分类评级 现状 建议 

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论文部分内容阅读

分类评级是落实风险为本和法人监管的措施之一,实施3年来,推动了基层央行反洗钱职责履行,有效促进义务机构反洗钱义务履行,从地市级人民银行与义务机构开展分类评级的实践看,工作中存在一些困难和问题亟待解决,文中以文山州的实例做分析,并提出工作思考及建议供参考.

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