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"洗钱"英文称为money laundering,起源于美国,原意就是对钱进行清洗.随着国际上洗钱犯罪的日益猖獗,犯罪分子将黑手伸向了银行界,由此使全球银行业面临史无前例的"洗钱"风险.
商业银行“洗钱”风险及其控制
【摘 要】
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"洗钱"英文称为money laundering,起源于美国,原意就是对钱进行清洗.随着国际上洗钱犯罪的日益猖獗,犯罪分子将黑手伸向了银行界,由此使全球银行业面临史无前例的"洗钱"风险.
【机 构】
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国家外汇管理局湖北省分局
【出 处】
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武汉金融
【发表日期】
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2002年12期
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