论文部分内容阅读
本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险,分析其成因,并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议,即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制,促进《反洗钱法》与《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在事后惩处方面的协调。
论第三方支付的洗钱风险及其法律规制
【摘 要】
：
本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险,分析其成因,并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议,即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制,促
【机 构】
：
广东商学院法学院,
【出 处】
：
中国经贸导刊
【发表日期】
：
2012年07期
其他文献
随着中国的经济发展，大城市人民群众的收入水平不断提高，对食品的品质要求越来越高。近年发现身边一小部分有条件的人，采取自己种养的方式获取食品，也有人委托农村朋友种菜养鸡，有
自上世纪70年代以来,以美国孟山都、嘉吉、ADM、邦吉为首的跨国农业企业加快了全球的扩张。在美国政府对农业高额补贴的财政支持下,跨国农企利用粮食的价格优势冲击发展中国
并购是企业的一种自愿的和有偿的产权交易活动,它已经逐渐成为企业追求价值最大化、提高发展效率的有效资本运作模式。本文以并购理论为指导,以A公司收购CIFA的案例为例进行
<正>徽杭古道,是中国继"丝绸之路""茶马古道"之后的第三条著名古道,起点位于安徽省绩溪县伏岭镇。该古道始建于唐,已历经1000多年的历史,有联为证:"三十里古道遗踪继往开来,
目的探讨房颤合并肝硬化患者临床治疗中口服抗凝药物的选择及安全性。方法在1例房颤合并乙型肝炎肝硬化患者房间隔修补术后抗栓方案的制定中,通过查阅指南和文献,总结、分析
21世纪以来,在加入世贸组织和深化改革的推动下,我国的市场经济不断发展。城市化作为是当前中国社会变迁的主旋律,加大了城乡的人口流动,平衡了城乡发展的节奏,同时也带来了"
马德清的长篇小说《厚墙裂痕》从族群世系及其变迁、社会经济状况、社会制度及习惯法的运行情况等方面追述了凉山彝族历史文化的变迁,具有民族志的书写特征。
针对农田数据在高吞吐量、高并发、多条件处理过程中易产生运算负载大、响应速度慢等难题,研究了负载均衡大规模集群数据处理技术,优化了多条件检索时Hbase农田数据库,提出了
网络双关和传统媒介语言中的双关相比较,既有共同之点也有自身的鲜明特点,主要表现在如下几个方面:谐音双关的变异性,语义双关的灵活性,语句双关的模糊性,别解双关的戏谑性。