【摘 要】
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银行业内部人员作案近来在银行经济案中占比较高,并且涉及金额较大,对银行业的信誉和资产的安全造成了一定的影响,防范内部案件已经越来越受到各级金融机构的重视.本文从客观
【机 构】
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河南博物院,河南郑州,450002
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银行业内部人员作案近来在银行经济案中占比较高,并且涉及金额较大,对银行业的信誉和资产的安全造成了一定的影响,防范内部案件已经越来越受到各级金融机构的重视.本文从客观的角度对银行业内部控制中存在各类的问题进行了分析,提出了防范内部案件要从构筑健全的防范机制、内部控制体系、员工思想教育、强化科技防范的五道防线入手,紧紧抓住对关键人、关键岗位、关键物件、关键环节进行全方位的风险监控,从而有效地防范内部案件的发生.
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