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一是健全和完善内控机制。建立健全反洗钱的相关制度和岗位职责，建立一整套切实可行的鉴别、分析、报告可疑支付交易的操作办法，方便一线人员操作。二是严格识别客户身份。对自然人客户，在为其开户或办理业务时，应当要求其出具真实有效的身份证件，记录其证件上的相关事项，并核实客户的身份证件。三是及时报告大额和可疑交易。