论文部分内容阅读
在介绍国际反洗钱公约和各国相关立法现状的基础上，本文结合银行客户保密原则的法律本质，重点探讨在反洗钱监管日趋严格以及客户日趋关注信息保密的双重压力下，银行如何积极应对这一挑战，寻求反洗钱管理与为客户保密的平衡，构建更为有效的反洗钱和客户服务管理体系，从而解决信息披露与保护客户利益之间的矛盾。
银行反洗钱管理与客户保密原则研究
【摘 要】
：
在介绍国际反洗钱公约和各国相关立法现状的基础上，本文结合银行客户保密原则的法律本质，重点探讨在反洗钱监管日趋严格以及客户日趋关注信息保密的双重压力下，银行如何积极应对
【机 构】
：
武汉大学经济与管理学院
【出 处】
：
中南财经政法大学学报
【发表日期】
：
2011年1期
其他文献
《内经·素问》曰：＂阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰。＂阳气,是人体生长、发育以及进行各种生命活动的动力之源。女性的生理特点是经、带、胎、产、乳,这些生理功能都与
针对传统的相控阵检测工艺无法满足焊缝区域检测需求的问题,首先对爬波检测技术原理进行了研究,基于相控阵超声检测技术,对比了不同类型的相控阵双晶探头激发爬波时的检测效
样品前处理是样品分析过程的关键环节。目前各种微波、光、压力、超声波等场作用因能强化溶质传递、加速样品分离而被广泛地运用到样品前处理中。其中,电场辅助样品前处理技
针对利用微课进行习题教学存在的问题,构建了微资源包导学高阶思维习题教学,并就如何运用微资源包进行物理习题高阶学习进行了实践探索.
以大粒车前子麸壳为研究对象,提取水溶性多糖组分并对其部分理化性质进行分析。车前子麸壳水提粗多糖经过SephacrylTMS-400 HR葡聚糖凝胶柱得到纯化的多糖组分(polysaccharid
文中介绍了相控阵检测方法,对长输管线内腐蚀减薄进行检测,同时与超声波测厚、常规超声检测进行对比,结果表明,内腐蚀凹坑有结构特殊性,普通测厚及常规超声检测无法完成,而相
导师蔡小荪教授乃蔡氏妇科第七世嫡系传人,从事临床六十寒暑,学验俱丰,其学术造诣,医德医风,蜚声沪上.他继承和发扬了蔡氏女科的学术思想,主张气血为本,善调冲任,以通为用,处
越冬期管理是池塘养殖的重要环节，必须引起高度的重视，搞好冬季池塘管理，对提高越冬鱼虾蟹的成活率，确保渔业生产经济效益十分重要。我们一般把冬季管理分为越冬前期（农历的霜降至
汽车电子零部件电磁兼容性测试的结果受较多因素的影响,其往往影响整车的安全性和可靠性评估,因此获得准确、可靠的测量结果显得尤为重要。测量结果的准确可靠与测量不确定度
作为马克思主义政党根本组织原则和组织制度的“民主集中制”由列宁首先明确提出。在列宁时代,民主集中制的“民主”和“集中”在不同的环境中就有侧重。中国共产党新民主主