【摘 要】
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当前,银行业激烈的市场竞争致使优质的客户资源成为各家银行争取的对象。然而,这些“优质”客户也可能通过商业银行进行洗钱活动,进而给银行带来难以想象的风险和损失。商业
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当前,银行业激烈的市场竞争致使优质的客户资源成为各家银行争取的对象。然而,这些“优质”客户也可能通过商业银行进行洗钱活动,进而给银行带来难以想象的风险和损失。商业银行的洗钱风险是商业银行可能成为洗钱人员将非法资金合法化的渠道和工具所形成的风险,《反洗钱法》规定了七种上游犯罪会导致洗钱活动,反洗钱则是为了预防通过各种方式掩饰和隐瞒这七种上游犯罪所引起的洗钱活动而采取相关措施的行为。商业银行在履行反洗钱义务时,需要完成客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交 易识别及报告等工作。其中,客户身
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