【摘 要】
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POS机非法套现 近年来，出现越来越多的利用POS机套现的恶意透支案件，且套现金额日益增加，目前在互联网上可查询套现案件最高涉案金额竟高达43亿元。所谓“套现”，是指行为人成
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POS机非法套现 近年来，出现越来越多的利用POS机套现的恶意透支案件，且套现金额日益增加，目前在互联网上可查询套现案件最高涉案金额竟高达43亿元。所谓“套现”，是指行为人成功申领信用卡后，为套取卡内资金，以付一定手续费的方式联系所谓特约商户帮助其采用虚假消费的方式套取银行资金。一般来说，信用卡的正常合法交易包括：通过柜面、自助机具、POS机及互联网等渠道进行消费、取现、存款(还款)。也就是说，信用卡可以用来刷卡支付，若提取现金则需支付1%的手续费和每日0.5‰的透支利息。而信用卡的非法套现则规避了正常应当支付的手续费和透支利息。在实践中我们发现，大量套现行为处于无法监管的状态下，银行对账单也显示刷卡地点为“无区域中心”，所以对于此类套现行为极难惩罚。
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