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基于风险的反洗钱分类监管是国际反洗钱组织极力推介的监管方式.本文对我国的反洗钱监管模式进行了探索和研究,设计了我国基于风险的反洗钱分类监管的基本框架,并运用层次分析法建立了一套完整的洗钱风险评估模型.
基于风险的反洗钱分类监管框架设计研究
【摘 要】
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基于风险的反洗钱分类监管是国际反洗钱组织极力推介的监管方式.本文对我国的反洗钱监管模式进行了探索和研究,设计了我国基于风险的反洗钱分类监管的基本框架,并运用层次分
【机 构】
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中国人民银行长沙中心支行,湖南长沙,410005
【出 处】
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武汉金融
【发表日期】
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2009年12期
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