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近年来,境内银联卡在澳门钟表、珠宝类商户交易金额异常巨大。本文通过数据分析并结合典型案例印证,揭示不法分子利用银行卡在澳门刷卡套现蕴含洗钱风险,并提出监管建议。
境内银联卡在澳门虚假交易套现的问题与防范对策
【摘 要】
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近年来,境内银联卡在澳门钟表、珠宝类商户交易金额异常巨大。本文通过数据分析并结合典型案例印证,揭示不法分子利用银行卡在澳门刷卡套现蕴含洗钱风险,并提出监管建议。
【机 构】
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中国人民银行广州分行
【出 处】
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南方金融
【发表日期】
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2008年04期
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