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2006年10月31日，第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，并于2007年1月1日起施行，意味着我国反洗钱的法律框架已经形成。基层金融机构处于反洗钱工作的第一线，对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性、人们对反洗钱认识上的滞后性以及金融环境的不良性等问题，