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<正> 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。近年来,随着经济全球化进程的加速,洗钱犯罪呈现逐年上升、跨国蔓延的势头。据估计,目前全世界每年被“洗”过的钱大约
金融机构反洗钱的调查与思考
【摘 要】
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<正> 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的
【机 构】
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中国人民银行南京分行课题组
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2003年9期
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