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随着网络通信技术的不断发展,作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成为网络洗钱的重要媒介。给洗钱分子提供了全新的洗钱渠道,对金融机构的反洗钱工作提出了新的挑战。文章介绍了网上银行洗钱的特点,分析了网上银行反洗钱工作中存在的问题,提出建立支付交易自动报告系统,开展国际合作等对策。
浅析网上银行反洗钱
【摘 要】
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随着网络通信技术的不断发展,作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成为网络洗钱的重要媒介。给洗钱分子提供了全新的洗钱渠道,对金融机构的反洗钱工作提出了新的挑战
【机 构】
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武威职业学院经管系
【出 处】
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江西金融职工大学学报
【发表日期】
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2008年05期
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