【摘 要】
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洗钱犯罪活动在全球范围呈高发态势,为有效打击和遏制洗钱犯罪,基于情报主导警务理论可针对洗钱团伙进行威胁评估,以确定打击犯罪的重点,科学调配警务资源.本研究通过德尔菲法及皮尔森相关系数检验选取隐蔽能力、专业化程度、与上游犯罪团伙的勾联、情报能力等13项指标对洗钱团伙进行画像,并进一步对洗钱及其上游犯罪的危害性展开评级,从而构建测度洗钱犯罪威胁的综合评估模型.运用本模型可以帮助警方理清洗钱及相关犯罪团伙的组织结构、运行模式,发现其脆弱性,优化反洗钱情报侦查的战略决策.
【机 构】
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中国人民公安大学侦查学院,北京100038
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洗钱犯罪活动在全球范围呈高发态势,为有效打击和遏制洗钱犯罪,基于情报主导警务理论可针对洗钱团伙进行威胁评估,以确定打击犯罪的重点,科学调配警务资源.本研究通过德尔菲法及皮尔森相关系数检验选取隐蔽能力、专业化程度、与上游犯罪团伙的勾联、情报能力等13项指标对洗钱团伙进行画像,并进一步对洗钱及其上游犯罪的危害性展开评级,从而构建测度洗钱犯罪威胁的综合评估模型.运用本模型可以帮助警方理清洗钱及相关犯罪团伙的组织结构、运行模式,发现其脆弱性,优化反洗钱情报侦查的战略决策.
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