论文部分内容阅读
在我国即将接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的新形势下,完善以法人为主体的反洗钱监管体系具有重要的现实意义。为此,需要理顺反洗钱法人监管存在的若干关系,采取针对性措施进一步完善反洗钱法人监管体系。
新形势下进一步完善反洗钱法人监管体系的策略研究
【摘 要】
：
在我国即将接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的新形势下,完善以法人为主体的反洗钱监管体系具有重要的现实意义。为此,需要理顺反洗钱法人监管存在的若干关系
【机 构】
：
中国人民银行广州分行;
【出 处】
：
时代金融
【发表日期】
：
2018年12期
其他文献
对电网企业协议库存采购模式下,物资合同管理过程中出现的问题进行分析和研究,进而给出相应的管理策略,优化合同管理各业务环节,提高电网企业物资合同管理水平,促进电网企业
物流效率是直接反映物流业发展水平的重要指标,区域间的物流协同对促进区域经济增长具有重要作用.根据2011年至2015年的样本数据,在构建物流效率投入、产出指标基础上运用DEA
对新密史前考古工作中的食物考古研究梳理表明,李家沟时代,先民食谱以野生动植物资源为主;裴李岗时代,在低水平食物生产的生业模式下,先民食谱中补充了粟、黍、猪等人为干预
系统论引出的针灸诊断学浙江省嵊泗县中医院（２０２４５０）蔡民坤，徐宝成一、针灸学的系统思想首先针灸学有自己完整的整体论。其次，针灸治疗有其系统性。再次，针灸治疗是在动态中进行。二、系
效益评价是医院经营管理中的一项重要工作。医院经营管理的效益分为社会效益和经济效益。两个效益的人为脱节和社会效益指标的虚化,形成了效益评价的难点。本文采取层次分析
<正> 随着现代科学技术的发展,新型抗生素不断问世,但是随着抗生素家族的繁衍更迭,滥用、不合理使用抗生素的现象十分严重,使用抗生素不当产生的医院感染日趋增多,在一定程度
<正>建立强化存配协同、强化动态预警、强化主动跟踪、全流程联动国网安徽芜湖供电公司通过开展"三强一全"农配网合同履约机制,推行月度农配网物资供应协调和供应商生产进度
个体二元性研究是二元性理论近年来愈发关注的一个方向。个体二元性是一种有助于组织成功化解探索与开发悖论的个体层均衡机制,学者们已逐渐意识到个体层研究对于揭示二元性
根据遗传算法理论知识,结合印制板钻孔加工工艺的自身特点,建立了钻孔最佳走刀路径的目标函数,详细阐述了基于遗传算法钻孔走刀路径优化中关键技术的设计,并通过实例说明,采
通过发展旅游业可以为西部大开发集聚急需的资金 ,促进西部地区产业结构的调整 ,带动西部地区众多行业的发展 ,提供更多的劳动就业机会 ,能有效地促进西部地区人民脱贫致富 ;