【摘 要】
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《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国金融领域唯一能对微观金融交易行为进行监测、防控的行政法律,该法实施以来,在一定程度上打击了洗钱行为,维护了金
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《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国金融领域唯一能对微观金融交易行为进行监测、防控的行政法律,该法实施以来,在一定程度上打击了洗钱行为,维护了金融秩序。但是,随着社会的发展和科技的进步,仅把洗钱罪及其上游犯罪作为反洗钱预防和遏制的对象,已满足不了预防金融交易犯罪的需要。只有进一步扩大监测范围,加强对金融交易违法行为的防控,才能为国家防范金融风险、维护金融秩序提供更加强有力的法律支撑。
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