【摘 要】
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近年来,美国政府以违反《爱国者法》、OFAC规定为由频繁对一些跨国银行进行调查、处罚或制裁,引起了全世界的广泛关注。随着中国实施"走出去"战略,我国金融机构在境外设立的
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近年来,美国政府以违反《爱国者法》、OFAC规定为由频繁对一些跨国银行进行调查、处罚或制裁,引起了全世界的广泛关注。随着中国实施"走出去"战略,我国金融机构在境外设立的分支机构越来越多,业务涉及范围越来越广泛,规模越来越大,也同样面临因违反美国的国内法,而被美国单方面制裁的风险,本文对美国的反洗钱制裁进行了研究,并提出相关对策建议。
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