论文部分内容阅读
<正>客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。根据基层实际工作检查和调查发现,金融机构在客户身份识别的重要性
客户身份识别过程中存在的问题及建议
【摘 要】
：
<正>客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。根据基层实际工作检查和调查发现,金融机构在客户身份识别的重要性
【机 构】
：
中国人民银行天水市中心支行
【出 处】
：
甘肃金融
【发表日期】
：
2010年03期
其他文献
急性胰腺炎病情复杂多变,早期以非手术治疗为主,但是早期针对急性胰腺炎的某些病因,需及时行外科干预,以控制其发病病因。而在急性胰腺炎发病中后期,针对局部并发症,讨论了外
<正>信贷产品创新与服务现状(一)涉农信贷产品主要创新模式。目前县域信贷产品创新与推广基本模式有两种,一种是自上而下方式,由涉农金融机构总行或省分行级开发,然后从上向
目的:对比2种睫状肌麻痹剂在少儿弱视验光中的作用,对托品酰胺在少儿弱视验光中的效果做出判定.方法:需要验光的少儿患者55例(110眼),年龄6～14(9.4±2.4)岁.先用5g/L托品
<正>农村信用社审计整改是指被审计的农村信用联社、农村合作银行(以下简称行社)根据省联社稽核审计部门(以下简称审计部门)依法审计所做出的审计决定及提出的审计意见、建议
为了推动中草药产业持续发展,在福建省食品药品监督管理局培训中心举办全省执业药师培训期间,随机抽取100名药师进行问卷调查。近年来,随着保健养生回归自然潮流的涌起,中草
在中国传统的法律文化中,沉淀下来不少蕴含着现代价值的法治本土资源,如传统法律理想中基于群体和谐的法律思维、传统法治资源中的非制度性因素--习惯和惯例、以及在法律过程
脂尾(臀)性状是绵羊逆境生存的必要性状,其脂肪在尾臀部大量沉积的遗传特性与分子机制仍不明晰。为此,文章以筛选的X染色体59383635位点SNP为候选分子标记,利用PCR-SSCP技术
针对当前钢结构建筑市场对钢结构人才的需求,分析了当前高校钢结构教学中存在的问题,从课程设置、教学手段及学时分配、实践教学和课程设计等方面探讨了一些教学改革的具体措
铁塔动力电池回收利用体系不仅可满足铁塔内部需求(尤其是5G网络的电力保障需求),还可为外部业务发展需要的电池及配套能源产品提供稳定、可靠、高质量的生产能力和技术保障