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如今我国互联网技术发展迅速,在金融行业中得到了广泛的运用。互联网在为金融行业提供便利的同时,也带来了一定的风险,不少不法分子开始利用互联网金融来进行洗钱,给传统的反洗钱防御体系带来了巨大的挑战。本文对互联网金融背景下常见的几种洗钱方式进行了分析,并提出了相关建议来促进反洗钱防御体系的构建。
互联网金融背景下的反洗钱防御体系构建
【摘 要】
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如今我国互联网技术发展迅速,在金融行业中得到了广泛的运用。互联网在为金融行业提供便利的同时,也带来了一定的风险,不少不法分子开始利用互联网金融来进行洗钱,给传统的反
【机 构】
：
中国人民银行威海市中心支行;
【出 处】
：
时代金融
【发表日期】
：
2004年期
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