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中国的老百姓乍一听到"反洗钱",可能就这样认为:反洗钱=警察破案=与犯罪分子周旋.这可能正好触及到了一个实质性的问题,也是笔者一直在思考的问题:作为金融系统,反洗钱应该如何定位;或者说,金融领域究竟应该如何准确到位地履行反洗钱职责.
金融领域反洗钱遵守及其监管
【摘 要】
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中国的老百姓乍一听到"反洗钱",可能就这样认为:反洗钱=警察破案=与犯罪分子周旋.这可能正好触及到了一个实质性的问题,也是笔者一直在思考的问题:作为金融系统,反洗钱应该如
【机 构】
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中国人民银行广州分行反洗钱筹备组负责人
【出 处】
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南方金融
【发表日期】
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2004年8期
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