【摘 要】
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涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金.通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示资金转移和隐匿的规律,抓住诈骗犯罪的基本命
【机 构】
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华东政法大学,上海200042;浙江警察学院,浙江杭州310053;舟山市公安局定海区分局,浙江舟山316100
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涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金.通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示资金转移和隐匿的规律,抓住诈骗犯罪的基本命脉.将涉网新型诈骗犯罪资金流分为非货币财产流、银行货币资金流两大类,具体包括地下钱庄转移模式、POS机资金套现转移模式、虚假边境贸易转移模式、“聚合支付”转移模式、点卡转移模式和虚拟货币类转移模式等六种.通过各种资金流模式的可视化流程图,结合具体案例解析资金转移规律,提出有针对性的侦控对策.
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