【摘 要】
:
P2P网络借贷,随着互联网的普及和人们对资本便利快捷的需求应运而生,并在国内外快速发展。然而,在现行法律规范和监管缺位的情形下,网络借贷平台不仅缺乏客户身份识别的手段,
论文部分内容阅读
P2P网络借贷,随着互联网的普及和人们对资本便利快捷的需求应运而生,并在国内外快速发展。然而,在现行法律规范和监管缺位的情形下,网络借贷平台不仅缺乏客户身份识别的手段,还缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任,存在诸多洗钱风险隐患,本文从国内外网络借贷平台的发展、操作模式及交易流程着手,结合基层央行反洗钱工作实践,剖析网络借贷潜在的洗钱风险,并提出相关的对策与建议。
其他文献
目的探讨音乐疗法对缓解产妇分娩过程中疼痛的效果。方法选取2008年10月-2009年3月在本院产科行围产期保健分娩的孕产妇140例,随机将其分为实验组和对照组各70例。对照组产妇
<正>农民专业合作社是新时期提高农业组织化程度、创新农业经营体制机制的重要载体。财务管理作为合作社规范化建设的核心内容,对保证合作社健康发展至关重要。近年来,内蒙古
<正>2009年7月17~19日,由泰山禽业科技职业培训学校主办的"首届全国禽药应用技术高峰论坛"在山东泰安召开。来自全国17个省市的兽药生产厂家、经销商以及从事家禽养殖的相关人
长期以来人们认为高CO2水平对家禽孵化是有害的,但近年来的研究显示在孵化的某些阶段高碳酸血对发育的胚胎是有利的。本文综述CO2对家鸡胚胎发育和孵化的影响,认为胚胎在发育
目的观察六味地黄丸在肿瘤化疗中增效减毒的作用。方法将肿瘤患者224例随机分为两组,均予化疗,治疗组加用六味地黄丸。结果治疗组增效减毒作用优于对照组。结论六味地黄丸用于
<正>如何具备大数据驾驭能力,并以此实现向智慧银行转型,是银行需要从战略层面思考的问题。光大银行提出"打造银行数据化能力"的大数据战略,主要围绕"思维、人才、组织、平台
本文根据高校图书馆网站的特点,从网站内容、网站性能、网站效益以及网站安全等方面构建了高校图书馆网站的评价指标体系。在此基础上,提出了基于模糊聚类的高校图书馆管网站
<正>2010年3月5日,由农业部畜牧业司畜牧处主办,中国畜牧业协会和中国农业科学院家禽研究所承办的"全国种畜禽生产经营许可证数据库管理培训班"在扬州举行。农业部畜牧业司畜
现代科学研究表明,人的成长或成功,无论是家庭还是事业,起到重大作用的因素很多,其中有两个最重要的心理因素--智商和情商。同样智商情况下,情商好的人成功的可能性更大一些
<正>随着信息时代的持续发展,运维已经成为商业银行IT服务重要的组成部分。面对越来越复杂的业务和多样化的用户需求,不断扩展的IT应用(笔者所提的应用是指在商业银行IT环境