法兴银行9500万美元反洗钱处罚案分析及启示

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【摘要】

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2018年11月18日,全球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及其纽约分行(SOCIETE GENERALE,NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称'法兴银行')继因违反合

【作者】

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许井荣

【机构】

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中国人民银行连云港市中心支行

【出处】

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中国信用卡

【发表日期】

：

2019年9期

【关键词】

：

反洗钱 DFS 海外分支机构法兴银行可疑交易合规管理

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2018年11月18日,全球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及其纽约分行(SOCIETE GENERALE,NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称'法兴银行')继因违反合规制裁规定被美国司法部等五部门重罚13.4亿美元后,又因违反美国反洗钱法律法规,被美国纽约州金融服务局(DFS)处以9500万美元罚款,震惊国际金融界。

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