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期货对敲交易存在洗钱风险，洗钱者可以通过一对一或一对多账户，在主次账户之间进行对敲，形成表面上次账户交易亏损，主账户交易盈利，将主账户‘恰法盈利”资金转入洗钱者银行账户，将非法所得由“黑”洗“白”。本文通过对期货交易中对敲行为的分析，揭示对敲存在的洗钱风险，并提出风险控制建议。
期货对敲交易洗钱风险分析及防范建议
【摘 要】
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期货对敲交易存在洗钱风险，洗钱者可以通过一对一或一对多账户，在主次账户之间进行对敲，形成表面上次账户交易亏损，主账户交易盈利，将主账户‘恰法盈利”资金转入洗钱者银行账户，将
【机 构】
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中国人民银行大连市中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2013年9期
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