【摘 要】
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金融情报机构是打击洗钱和恐怖融资及相关犯罪的全国性核心机构。作为反洗钱和反恐融资体系的信息平台和枢纽,它通过接收、分析交易报告发现可疑线索,并向执法、监管及行政机
【机 构】
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中国反洗钱监测分析中心; 中国反洗钱监测分析中心 北京市 100800; 北京市 100800;
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金融情报机构是打击洗钱和恐怖融资及相关犯罪的全国性核心机构。作为反洗钱和反恐融资体系的信息平台和枢纽,它通过接收、分析交易报告发现可疑线索,并向执法、监管及行政机关移送金融情报;作为国家级情报中心,它代表国家参与国际反洗钱和反恐融资的情报交流及国际合作,维护国家利益,构建世界金融情报网络。金融情报机构以其情报工作的直接性和高效性,提高了反洗钱和反恐融资行动的系统性、预见性和主动性。
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