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近年来，以区块链和虚拟货币为噱头、宣称只涨不跌的利用虚拟货币传销犯罪高发频发，呈现出受害人多、资金数额大以及涉及区域广等特征。以虚拟币传销犯罪的界定、模式、特征分析为导入，厘清与传统传销和其他网络传销的不同。并通过犯罪本质特征对侦查策略提出可行性构想，有利于实现被动侦查向主动侦查的转变。
利用虚拟货币传销犯罪模式及侦查对策研究
【摘 要】
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近年来，以区块链和虚拟货币为噱头、宣称只涨不跌的利用虚拟货币传销犯罪高发频发，呈现出受害人多、资金数额大以及涉及区域广等特征。以虚拟币传销犯罪的界定、模式、特征分析为导入，厘清与传统传销和其他网络传销的不同。并通过犯罪本质特征对侦查策略提出可行性构想，有利于实现被动侦查向主动侦查的转变。
【机 构】
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网络安全技术与应用
【出 处】
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网络安全技术与应用
【发表日期】
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2023年07期
【基金项目】
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河南省法学会民法学研究会项目“大数据时代流量劫持侵权行为的法律规制研究”（立项号：HNCLS（2023）12）的阶段性成果； 安徽高校自然科学研究重点项目“基于图模型的犯罪团伙快速识别方法研究”（KJ2021A1547）的阶段性成果；
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