论文部分内容阅读
商业银行反洗钱工作是一个全球性的难题,我国商业银行在基层操作中存在着客户识别制度缺失、交易记录保存制度欠缺、大额可疑交易报告制度不畅等问题,只有建立和完善大额和可疑交易报告制度、交易保存制度,强化对商业银行基层操作反洗钱的技术援助与指导,提高商业银行从业人员的素质,真正将洗黑钱杜绝在基层操作中。