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＜正＞在开展信用证业务时,对其中的洗钱风险,银行应从"风险为本"的角度,依据国际反洗钱最佳实践及相关指引,结合客户的风险等级,履行尽职审核义务。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）一份题为《贸易洗钱活动》的报告中,将贸易洗钱定义为利用贸易活动来掩饰犯罪所得,并移转价值,以使非法来源
信用证洗钱风险识别及管控
【摘 要】
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＜正＞在开展信用证业务时,对其中的洗钱风险,银行应从"风险为本"的角度,依据国际反洗钱最佳实践及相关指引,结合客户的风险等级,履行尽职审核义务。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）一份题为《贸易洗钱活动》的报告中,将贸易洗钱定义为利用贸易活动来掩饰犯罪所得,并移转价值,以使非法来源
【机 构】
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中国银行澳门分行公司金融部
【出 处】
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中国外汇
【发表日期】
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2019年22期
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