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对境内居民、非居民个人大额外币现钞存、取款及划转实行报备是国家掌握个人外币存取大户信息,打击"洗钱"、"外汇黑市",查找"地下钱庄"本、外币资金流动线索,对可疑人员进行有效监控,完善经常项目外汇监管,保证居民、非居民个人外汇正常收付的一项重要的手段.
当前外汇指定银行个人大额外币现钞存取及划转报备情况的调查报告
【摘 要】
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对境内居民、非居民个人大额外币现钞存、取款及划转实行报备是国家掌握个人外币存取大户信息,打击"洗钱"、"外汇黑市",查找"地下钱庄"本、外币资金流动线索,对可疑人员进行
【机 构】
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国家外汇管理局陕西省分局
【出 处】
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西安金融
【发表日期】
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2002年12期
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