论文部分内容阅读
近年来,受到政治、经济、科技等多重因素影响,国内外反洗钱监管趋严,为商业银行的传统反洗钱工作带来新的挑战.本文重点探讨商业银行反洗钱审计常见问题和应对策略.
商业银行反洗钱常见问题及对策
【摘 要】
：
近年来,受到政治、经济、科技等多重因素影响,国内外反洗钱监管趋严,为商业银行的传统反洗钱工作带来新的挑战.本文重点探讨商业银行反洗钱审计常见问题和应对策略.
【机 构】
：
济宁银行股份有限公司 山东 济宁 272100
【出 处】
：
缔客世界
【发表日期】
：
2004年期
其他文献
请下载后查看，本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
在当前的课堂教学中对翻转课堂教学模式的应用越来越越广泛,并有较好的应用效果.但是,在高校的汉语言文学专业师范生课堂中对于“翻转课堂”模式的应用还相对较少.基于此,就
以普光气田开发过程中统计制度建立并不断完善的过程为背景，通过统计制度的建立，实施有效统计，使统计数据准确可靠，为气田开发建设决策提供依据，使企业的经济效益最大化，论证了
本文通过对九江石化炼油加工过程中所出现的损失进行详细列举，同时展开分析，有效地找出损失出现的原因，以利于相关部门根据轻重缓急，针对性地加以解决，从而促进企业管理上台阶
以投资计划刚性执行为基础,规划引领,示范带动,把握前期每个关键环节和过程管控.以提高前期工作效率为目标,充分发挥供电所人员熟悉配网现状、建设需求和地理位置的优势,协助
技能大赛对于职业教育有着非常积极的作用,借助技能大赛推动职业教育改革和创新.以计算机网络专业为例,通过技能大赛的方式,带动教学设备和器材的升级换代,教学模式和教学思
新课程倡导的基本理念是“以人的发展为本”,及"自主、合作、探究的学习能力,新课程理念下培养学生广泛的学习能力是教育教学的根本宗旨.教师在教学活动中遵循发展性学力的培
小学生正处于学习的初始阶段,逻辑能力和推理能力尚不成熟,而小学数学学科能够为学生逻辑思维能力培养提供强有力的支撑.特别是在当前我国大力推进素质教育的背景下,我国需要
在小学数学教学过程中,师生之间的有效沟通是保证教学质量的重要基础.小学生的身心正处于发展的初始阶段,有赖于他人的引导和鼓励,以此来帮助学生去提升认知,而课堂提问无疑
通过调研分析长江干线集装箱江海联运运输市场、航线、货源以及通航条件的现状及发展趋势，开发出了适应市场需求的300TEU江海直达型集装箱船，该船主要用于武汉至上海洋山港