【摘 要】
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2018年4月16日,金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)①——国际反洗钱反恐怖融资标准制定者发布了《数字身份界定及相关建议》的报告,本文在梳理该报告发
【机 构】
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中国人民银行乌鲁木齐中心支行; 中国人民银行博州中心支行;
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2018年4月16日,金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)①——国际反洗钱反恐怖融资标准制定者发布了《数字身份界定及相关建议》的报告,本文在梳理该报告发布背景与目的、数字ID的概念、不同国家使用数字ID开展客户尽职调查的经验以及拟修订的FATF相关条款内容的基础上,结合我国数字身份的发展现状,探索性地提出将数字身份纳入我国反洗钱监管的想法,并结合我国实际,提出了在运用数字ID进行客户身份识别验证时可能的具体思路建议。
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